平煤股份独立董事对第九届董事会

  第十一次会议相关议案发表的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》

(相关资料图)

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作

制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的

立场,根据公司提供的资料,现就公司第九届董事会第十一次会议审议

的有关议案及相关事项发表如下意见：

  一、关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

  我们认为：公司用部分固定资产以售后回租的方式与平煤神马融资

租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，优化

公司债务结构。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允，

符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事

会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

  二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险

持续评估报告的议案

  我们认为：公司将资金存放于关联财务公司中国平煤神马集团财务

有限责任公司（以下简称“财务公司”）的事项已履行相关审议程序,

不影响公司资金独立性和安全性,不存在资金被占用的风险,不存在损

害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们未发现财务公司的风险

管理存在重大缺陷;未发现公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金

融服务业务存在风险问题;同意公司关于财务公司 2023 年半年度风险持

续评估报告。

  三、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业

务的议案

  我们认为：公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业

务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公

司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价

公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公

司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定。

  四、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合

中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》

的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变

募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形；报告内容真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观

地反映了公司募集资金存放与使用情况。

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